函轉公告-保險相關法規查詢系統

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函轉公告

序	公告日期	標題
41.	110.03.03	有關美國財政部2021年2月11日更新與緬甸有關之制裁名單一案，請轉知所屬會員機構，如發現疑似洗錢或資恐交易，請向法務部調查局申報，並注意該等交易之風險，請查照。（110.03.03）
42.	109.10.30	有關法務部調查局函知「防制洗錢金融行動工作組織（FATF）」公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息一案，請轉知所屬會員依洗錢防制法等相關規定辦理。請查照。
43.	109.10.21	有關法務部調查局函知聯合國安全理事會第1267／1989／2253號制裁委員會制裁名單更新訊息一案，請依資恐防制法相關規定辦理，請查照。（109.10.21）
44.	109.10.20	有關美國財政部2020年10月8日更新與伊朗有關之制裁名單一案，請轉知所屬會員機構，如發現疑似洗錢或資恐交易，請向法務部調查局申報，並注意該等交易之風險，請查照。
45.	109.09.21	有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267／1989／2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案，請依資恐防制法相關規定辦理，請查照。（109.09.21）
46.	109.07.28	有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267／1989／2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案，請依資恐防制法相關規定辦理，請查照。（109.07.28）
47.	109.07.13	檢送美國財政部2020年6月24日新增與伊朗有關之制裁名單及相關資料一份（如附件），請轉知所屬會員，如發現疑似洗錢或資恐交易，請向法務部調查局申報，並注意該等交易之風險，請查照。
48.	109.05.26	有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267／1989／2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案，請依資恐防制法相關規定辦理，請查照。（109.05.26）
49.	109.05.18	有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會1718號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案，請依資恐防制法相關規定辦理，請查照。（109.05.18）
50.	109.04.01	有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267／1989／2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案，請依資恐防制法相關規定辦理，請查照。（109.04.01）
51.	109.03.10	檢送美國財政部2020年1月23日及30日新增與伊朗有關之制裁名單一份（如附件），請轉知所屬會員，如發現疑似洗錢或資恐交易，請向法務部調查局申報，並注意該等交易之風險，請查照。
52.	109.03.10	有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267／1989／2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案，請依資恐防制法相關規定辦理，請查照。（109.03.10）
53.	109.03.02	有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267／1989／2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案，請依資恐防制法相關規定辦理，請查照。（109.03.02）
54.	109.02.26	有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267／1989／2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案，請依資恐防制法相關規定辦理，請查照。（109.02.26）
55.	109.02.10	有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會1267／1989／2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案，請依資恐防制法或洗錢防制法相關規定辦理，請查照。（109.02.10）
56.	109.02.06	有關美國政府2020年1月10日公告新增伊朗制裁措施及制裁實體、個人、船舶清單資料一案，請轉知所屬會員，如發現疑似洗錢或資恐交易，請向法務部調查局申報，並注意該等交易之風險，請查照。