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函轉公告

公告日期 標題
1. 110.09.09 有關法務部調查局函知聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息一案,請依資恐防制法相關規定辦理,請查照。
2. 110.06.24 有關法務部調查局陳報聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息一案,請依資恐防制法相關規定辦理,請查照。(110.06.24)
3. 110.04.13 有關法務部調查局函知聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息一案,請依資恐防制法相關規定辦理,請查照。(110.04.13)
4. 110.03.26 有關法務部調查局函知聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息一案,請依資恐防制法相關規定辦理,請查照。(110.03.26)
5. 110.03.03 有關美國財政部2021年2月11日更新與緬甸有關之制裁名單一案,請轉知所屬會員機構,如發現疑似洗錢或資恐交易,請向法務部調查局申報,並注意該等交易之風險,請查照。(110.03.03)
6. 109.10.30 有關法務部調查局函知「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)」公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息一案,請轉知所屬會員依洗錢防制法等相關規定辦理。請查照。
7. 109.10.21 有關法務部調查局函知聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息一案,請依資恐防制法相關規定辦理,請查照。(109.10.21)
8. 109.10.20 有關美國財政部2020年10月8日更新與伊朗有關之制裁名單一案,請轉知所屬會員機構,如發現疑似洗錢或資恐交易,請向法務部調查局申報,並注意該等交易之風險,請查照。
9. 109.09.21 有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案,請依資恐防制法相關規定辦理,請查照。(109.09.21)
10. 109.07.28 有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案,請依資恐防制法相關規定辦理,請查照。(109.07.28)
11. 109.07.13 檢送美國財政部2020年6月24日新增與伊朗有關之制裁名單及相關資料一份(如附件),請轉知所屬會員,如發現疑似洗錢或資恐交易,請向法務部調查局申報,並注意該等交易之風險,請查照。
12. 109.05.26 有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案,請依資恐防制法相關規定辦理,請查照。(109.05.26)
13. 109.05.18 有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會1718號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案,請依資恐防制法相關規定辦理,請查照。(109.05.18)
14. 109.04.01 有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案,請依資恐防制法相關規定辦理,請查照。(109.04.01)
15. 109.03.10 檢送美國財政部2020年1月23日及30日新增與伊朗有關之制裁名單一份(如附件),請轉知所屬會員,如發現疑似洗錢或資恐交易,請向法務部調查局申報,並注意該等交易之風險,請查照。
16. 109.03.10 有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案,請依資恐防制法相關規定辦理,請查照。(109.03.10)
17. 109.03.02 有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案,請依資恐防制法相關規定辦理,請查照。(109.03.02)
18. 109.02.26 有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案,請依資恐防制法相關規定辦理,請查照。(109.02.26)
19. 109.02.10 有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案,請依資恐防制法或洗錢防制法相關規定辦理,請查照。(109.02.10)
20. 109.02.06 有關美國政府2020年1月10日公告新增伊朗制裁措施及制裁實體、個人、船舶清單資料一案,請轉知所屬會員,如發現疑似洗錢或資恐交易,請向法務部調查局申報,並注意該等交易之風險,請查照。