對於依第四條第一項或第五條第一項指定制裁之個人、法人或團體，除前 條第一項所列措施外，不得為下列行為： 一、對其金融帳戶、通貨或其他支付工具，為提款、匯款、轉帳、付款、 交付或轉讓。 二、對其所有財物或財產上利益，為移轉、變更、處分、利用或其他足以 變動其數量、品質、價值及所在地。 三、為其收集或提供財物或財產上利益。 洗錢防制法第五條第一項及第二項所定之機構，因業務關係知悉下列情事 ，應即通報法務部調查局： 一、其本身持有或管理經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利 益。 二、經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益所在地。 依前項規定辦理通報者，免除其業務上應保守秘密之義務。 第二項通報方式、程序及其他應遵行事項之辦法，由該機構之中央目的事 業主管機關會商主管機關及中央銀行定之。